北京盛鑫鸿利企业管理有限公司中国法律框架下传销组织公司名称的识别与法律责任

随着市场经济的快速发展和社会分工的日益细化，各种商务活动频繁发生。在这样的背景下，些不法分子利用人们的追求财富心理和对高薪职位的渴望，以“创业”、“兼职”等名义吸引求职者参与传销活动。这些传销组织为了逃避法律监管，常常使用虚假的公司名称、产品名称以及虚设的各种管理制度来混淆视听。基于中国现行法律法规及司法实践，深入分析此类传销组织在公司名称方面的违法特征及其法律责任。

当前我国法律对非法传销组织的规制

根据《中华人民共和国刑法》第24条之一规定：以参加传销活动为目的，组织、策划、实施 pyramid scheme（可以被表述为“ Ponzi计划”）并从中获利的行为构成组织、领导传销活动罪。《禁止传销条例》明确规定了以下行为属于传销：

中国法律框架下传销组织公司名称的识别与法律责任 图1

1. 销售商品或服务，获得加入资格；

2. 引诱他人后发展下线，并以直接或间接的团队业绩作为提成依据。

典型案例分析

（一）虚假公司名称的运用

非法传销组织以“香港鸿顺贸易有限公司”名义在两地开展活动。该组织通过以下逃避监管：

1. 产品虚设。成员需交纳380元一份并不存在的产品，如男士西装、化妆品七件套等。

2. 级别设置。采用“五级三阶制”晋升模式，鼓吹只要发展足够人数即可获得高额回报。

（二）信息流通过程中的注意事项

1. 记录异常招聘：在和等地，传销组织以找工作、做生意为名实施诈骗。

2. 识别虚拟执照：部分传销组织称会办理“无形营业执照”，这是法律漏洞的滥用。

3. 提高警惕：当遇到要求大量产品才能获得入职资格的情况时，应核实该公司的合法注册信息。

法律风险防范与应对措施

（一）个人层面的自我保护

1. 工作选择要谨慎：尤其是在面对高薪职位或快速致富机会时，需通过企业信用信息公示系统查询该公司的合法性。

2. 拒绝非法压力：如果发现自己可能被卷入传销活动，应当及时向机关报案。

（二）企业的合规建议

1. 依法经营：建立健全公司名称管理制度，规范产品销售流程。

中国法律框架下传销组织公司名称的识别与法律责任 图2

2. 加强内部培训：提升员工对公司合法性的认知能力。

法律适用中的难点与解决路径

（一）法律认定中的模糊地带

确认“公司”性质：需要区分是真实注册的企业还是仅为掩盖传销目的的空壳公司。

判断“产品”真伪：需结合物价水平和市场行情判断商品价值是否合理。

（二）证据收集难的问题

电子证据保存：妥善保存通过网络留下的所有交易记录、聊天记录等电子数据。

第三方见证：在可能的情况下，争取留存书面合同或其他第三方证明材料。

打击传销组织需要全社会共同努力。无论是个人还是企业，都应当提高警惕，增强法律意识。司法机关也应继续保持高压态势，依法打击违法犯罪活动，维护良好的市场经济秩序。随着《反有组织犯罪法》的实施，更加完善的法律体系将为保护人民群众的财产安全提供坚实保障。

参考文献

1. 《中华人民共和国刑法》

2. 《禁止传销条例》

3. 相关司法解释及指导性案例

（本文案例中涉及的公司名称如“香港鸿顺贸易有限公司”均为虚构，与任何真实企业无关联。）

（本文所有信息均为虚构，不涉及真实个人或机构。）